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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

单位活期开户时,以下哪些资料需客户提供()。

A.营业执照正本或复印件

B.开户申请书及协议

C.机构税收居民身份声明文件

D.法定代表人身份证

E.机构信用代码申请表

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第1题
客户申请开立活期二级分户时应向交行提交(),无需提供营业执照等开户资料。

A.《交通银行二级分户业务申请书》

B.《交通银行二级分户服务协议》

C.《人民币单位银行结算账户管理协议》

D.《企业网上银行服务合同》

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第2题
单位客户销户时,需要提供的销户资料包括()

A.证明其确需销户的单位公函,加盖单位预留印鉴

B.留存的一份印鉴卡片、原开户申请书、结算账户管理协议、对账服务协议,已购买未使用的重要空白票据和结算凭证

C.核准类账户的开户许可证(备案类账户的销户也需提供基本存款账户的开户许可证)

D.预留印鉴有变更的账户,还应交回更换印鉴申请书等申请书的客户联以及办理销户的人员的身份证件及复印件

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第3题
办理单位活期外汇账户开户、变更、撤销业务时,属于一般单位活期外汇账户的,需由支行会计经理、分行国际业务部门进行审批授权。()
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第4题
经办柜员可以调用哪些交易协助有权执法人员查询客户的存款资料()

A.提出票据登记簿

B.活期账户资料查询

C.单位账户余额查询

D.开销户登记簿查询

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第5题
以下关于定活互转描述正确的是()

A.凭本人开户有效身份证件办理,定活互转可代办,代理人需同时出示代理人与被代理人的有效身份证件

B.现钞户与现汇户互转时收取钞汇买卖差价

C.我行客户本人外币定期和活期储蓄账户间可以进行资金划转,仅限在绿卡通卡内或本外币一本通之间进行,不能在卡折间进行资金划转

D.定期转活期应全额划转,不能划转部分金额

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第6题
个人活期开户联动签约交易,开户时进行以下哪些校验:()

A.转账开户时,支持输入付款方账号

B.不支持零余额开户

C.简单密码校验

D.Ⅰ类户、Ⅱ类户开立数量校验及金额限制

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第7题
客户向营业机构申请在借记卡内开立活期储蓄存款账户时,开户的同时存入外币现钞,当日累计等值()美元以下(含)的,柜员可直接办理。
客户向营业机构申请在借记卡内开立活期储蓄存款账户时,开户的同时存入外币现钞,当日累计等值()美元以下(含)的,柜员可直接办理。

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第8题
单位名称开户的个人客户之间过户,需提供双方单位有效的单位______、双方单位的______(加盖单位公章),双方经办人和使用人的______办理
单位名称开户的个人客户之间过户,需提供双方单位有效的单位______、双方单位的______(加盖单位公章),双方经办人和使用人的______办理

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第9题
下列关于单位代理开立借记卡客户身份识别说法不正确的是()。

A.审核单位提供的开户材料中申请人客户基本信息项填写规范、内容是否完整,是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致,开卡清单、授权委托书等开户材料是否加盖申请单位公章;重点审核开户清单中不同客户预留手机号码是否相同

B.审核单位负责人和授权经办人信息是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致,是否加盖申请单位公章,被授权人可以不是单位工作人员

C.核对单位负责人、授权经办人、申请人身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实、有效,审核批量开卡申请人及授权经办人、单位负责人是否为反洗钱黑名单客户

D.单位批量开立的借记卡激活时,需申请人本人通过柜面进行面对面卡片激活,审核客户有效身份证件或其他证明文件,补充客户职业等身份信息,核验是否客户本人

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第10题
个人客户开户,如为16岁以下公民及因智障、精神残疾等无完全民事行为能力公民,应提供的资料包括:________。

A.只需提供客户本人身份证件

B.只需提供法定监护人身份证件

C.提供客户本人身份证件+法定监护人居民身份证

D.提供客户本人身份证件+法定监护人居民身份证+代理关系证明

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