题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

发现可疑人员，“报告情况”需要报告哪些（）

A.报告当班值班

B.报告当班工作人员

C.报告航站楼派出所

答案

C、报告航站楼派出所

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第1题

在舞弊检查过程中，出现以下哪些情况，内部审计人员应当及时向组织适当管理层报告？（)

A.发现了可疑线索，但不能确定是舞弊

B.可以合理确信舞弊已经发生，并需要深入调查

C.舞弊行为已经导致对外披露的财务报表严重失实

D.发现犯罪线索，并获得了应当移送司法机关处理的证据

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第2题

保安员在验证、登记、观察和疏导过程中，发现可疑人员、可疑情况，要及时报告服务单位。必要时，立即报警。报告、报警都必须规范。（)

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第3题

下列叙述中，（)不属于瞭望岗岗位职责。

A.对出入目标区域的人员进行证件查验

B.观察守护区域内及周围的情况

C.发现可疑情况及时向客户单位报告

D.采取相应措施保障目标安全

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第4题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现客户存在用伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户的情况，经办人员应于当日填写《反洗钱重要事项报告表》向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项，还应同时报告（)，并立即停止为客户提供支付结算服务。

A.当地公安机关

B.法律合规部

C.风险防控部

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第5题

（)、（)、（)中发现可疑人员或者物品的，民航安检机构应当报告公安机关。

A.清场

B.航空器安保检查

C.航空器安保搜查

D.巡视

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第6题

发现客户的资金或者交易与洗钱活动相关的，在经过尽职调查、分析后认为需要进一步深入调查的，应当提交重点可疑交易报告（）

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第7题

大额交易和可疑交易报告履职情况无须纳入对各营业机构及反洗钱相关人员的考核范围（）

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第8题

保安员在履行登记职责时，错误的做法有（）。

A.单独对登记人进行搜身

B.处理可疑人员和物品

C.登记时与对方保持平安距离

D.注意自身防护

E.发现可疑人及时报告

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第9题

下列选项不是对巡逻人员的要求的是（）。

A.能发现异常情况并及时报告

B.能按规定格式填写巡逻记录

C.能对可疑人员进行搜身检查

D.能徒手或使用保安器材进行防护

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第10题

所有进入人员必须全程规范佩戴口罩。发现健康码异常、发热、咳嗽或14天内有可疑接触史的人员，应立即劝返，并按照封丘疫情防控要求进行登记、报告和处理（）

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第11题

根据《中国人民银行关于＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)，义务机构应当照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告()的可追溯性

A.资金交易

B.工作履职情况

C.调查分析人员

D.尽职调查

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