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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

关于清算报文预警,以下说法正确的有()。

A.真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配,确认客户或相关交易属于被制裁对象,或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况

B.误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况

C.对于误报警,不涉及制裁对象的,初审团队(运营合规/合规派驻)直接放行

D.疑似报警命中制裁名单,无法确认是否涉及制裁对象的,初审团队停止处理,提交内控与法律合规部进行复审,根据复审结论进行业务放行或退回处理

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更多“关于清算报文预警,以下说法正确的有()。”相关的问题
第1题
关于MPLS L3 VPN以下说法正确的有哪些()

A.是三层VPN技术

B.使用MP-BGP在骨干网上发布VPN V4路由

C.使用MPLS在骨干网上转发VPN报文

D.不支持QOS和TE技术

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第2题
关于IP路由的说法,以下描述正确的有?()

A.路由是OSI模型中第三层的概念

B.IP路由是指导P报文转发的路径信息

C.任何一条路由都必须包括如下三部分的信息:源地址、目的地址和下一跳

D.在局域网中,路由包括了以下两部分×的内容:IP地址和MAC地址

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第3题
关于预警初审,以下说法正确的有()。

A.预警初审由初审团队负责,采用双人复核机制

B.审核、复核人员对报警业务达成一致意见方可进行放行或拦截

C.初审阶段依据我行反洗钱相关政策应予以拦截的业务,拦截后原路退回即可

D.审核、复核人员对业务存在不同意见或疑似涉嫌报警业务时应提交合规部门复审

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第4题
关于土地增值税扣除项目的说法,以下选项正确的有()。

A.加罚的利息不允许扣除

B.房地产开发费用中的销售费用应按照账载金额进行扣除

C.为取得土地使用权所支付的契税,应计入取得土地使用权所支付的金额进行扣除

D.土地增值税清算时,已经计入房地产开发成本的利息支出,应调整至财务费用中计算扣除

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第5题
以下关于预警控制的说法,正确的有()。

A.组织筹办和变乱办理是预控对策的主体

B.组织筹办有两个特定任务,一是组织构成,二是对策筹办

C.变乱的危机办理是特殊情况下对日常监控活动的一种扩展

D.日常监控活动有两个主要任务,一是日常对策,二是变乱危机模拟

E.日常监控和组织筹办都要以危机办理工作为前提

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第6题
以下关于清算系应急处置和管理的描述,正确的是()。

A.预警处置应做到早发现、早报告、早准备

B.商业银行前置机系统故障时,故障行核对业务数据不符的,应以国家处理中心下发的清单为准对行内系统进行业务调整。

C.商业银行应制定应急处置实施办法并报所在地人民银行备案

D.各级领导小组应开展应急宣传、组织应急演练,并对预案实施情况进行奖惩

E.系统关键岗位人员应有备份

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第7题
关于设置任务预警提醒人以下说法正确的是()

A.可以批量设置预警提醒人

B.一个项目可以同时设置多个任务预警提醒人

C.可以重新设置的项目任务预警提醒人

D.以上说法均不对

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第8题
关于提交月度出席调整申请签报,以下说法正确的有()

A.总公司组织的竞赛奖励出行,附件需提供《请假申请表》、出行通知或签报

B.分公司组织的竞赛奖励出行,附件需提供《请假申请表》、出行通知或签报

C.分公司(含处、区部)安排的表彰会或策略会等外出,附件需提供出行前提交的计公务假的签报、签到表

D.附件提供的月度出席追踪/预警表只需列明有调整的代理人出席数据即可

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第9题
关于 IP 头中的 TTL 字段,以下说法正确的是()

A.TTL 的最大可能值是 256

B.在正常情况下,路由器不应该从接口收到 TTL=255 的 IP 报文

C.TTL 主要是为了防止 IP 报文在网络中的循环转发,浪费网络带宽

D.IP 报文每经过一个网络设备,例如集线器、交换机和路由器,TTL 值都会被减去一定的

E.数值

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第10题
关于NAT配置的说法,以下哪项是错误的()

A.在透明模式下配置源NAT,防火墙不支持easy-ip方式

B.地址池中的IP地址可以与NATserver的公网IP地址重叠

C.网络中有VoIP业务时,不需要配置NATALG

D.防火墙不支持正确ESP和AH报文进行NAPT转换

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第11题
天于IP报文头的TTL子段,以下说法正确的有哪些?()

A.TTL主要是为了防止P报文在网络中的循环转发,浪费网络带宽

B.在正常情况下,路由器不应该从接口收到TTL=0的P报文

C.TTL的最大可能值是65535

D.IP报文每经过一个网络设备,包括Hub、LanSwitch和路由器,TTL值都会被减去一定的数值

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