题目内容
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[单选题]
原则上,负责查证的业务主管部门及专业公司流转时长不得超过总工单时长上限的(),如果单个工单超时,则客户服务部门可将超时的部门或者耗时最多部门认定为超时工单主要责任部门。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
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A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
A.3
B.2
C.4
D.5
A.如果主管部门转发联合国安理会涉恐黑名单,金融机构也可查询中国人民银行网站反洗钱网页的“风险提示与金融制裁”栏目,链接到联合国安理会网站下载有关名单的电子版
B.金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后,应当立即将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统
C.当名单更新时,金融机构应相应更新系统中的名单,完善客户(包括控制客户的自然人或交易的实际受益人)身份识别制度,采取持续的客户身份识别措施
D.金融机构应当自行开发,不能购买专业公司提供的名单管理系统