A.狭义的金融制度
B.广义的金融制度
C.银行业管理规范
D.证券业管理规范
下列选项中,()不属于银监会的监管职责。
A.对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理
B.对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔
C.负责金融业的统计、调查、分析和预测
D.对银行业自律组织的活动进行指导和监督
A.应该及时向所在国家的金融情报中心报告可疑活动
B.金融机构有证据表明该项活动与恐怖融资有关系
C.金融机构已经与账户所有人取得联系,确认账户最近变化情况
D.金融机构已经与执法部门就该可疑活动进行沟通
E.金融机构有合理的证据怀疑资金是犯罪活动所得
A.社会中介组织的监管
B.同业自律性组织的监管
C.中央银行或其他金融监管当局的监督管理
D.金融机构的内部控制和稽核