A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况,发现疑点的,应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的
B.客户行为或者交易情况出现异常的,如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等
C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户
E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类,或属于我行一二类敏感国家(地区)的
F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的
A.国际公约、国际规则、条约、协议、议定书、备忘录等
B.输入国家或者地区技术法规、标准
C.贸易合同中高于上述规定的技术要求
D.国家质检总局指定的技术规范、标准
A.对可能选择的国家或地区进行宏观评价,确定某一国家或地区
B.厂房建设
C.对这一国家或地区中供选择的地点进行微观评价,确定企业所在的具体地点
D.购置设备
E.设备维护
A.生产、经营国家明令禁止的产品
B.从事股本权益性投资,以贷款作为注册资金、注册验资或增资扩股
C.从事股票、期货、金融衍生产品投资;用于房地产开发
D.国家政策和银行监管法规禁止的领域
A.I、II、IV
B.II、IV
C.I、II、III、IV
D.I、II