更多“有权机关续冻只支持在()办理。”相关的问题
第1题
有权机关续冻时没有次数限制,原作出冻结决定的有权机关应在冻结期限届满前办理续冻手续,逾期未办理续冻手续的,视为自动解除冻结措施。()
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第2题
营业机构在接到有权机关协助查询需求后,应当及时办理。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的,原则上应当在3个工作日内反馈。()
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第3题
办理有权机关查冻扣业务必须由()名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理,与银行建立快速查询、冻结机制的除外,此类案件将按照特殊情况相关规定办理。
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第4题
凡广州市之外的公安机关办理经济案件,在我行办理()措施的,必须提供由广州市公安局经济犯罪侦察支队开具的《协助冻结银行账户存款办理函》
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第5题
理财产品冻结到期后,系统不自动续冻。柜面必须先将其对应的结算账户作“只进不出”控制,再续冻、兑付理财产品。()
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第6题
被有权机关“查冻扣”的账户,在采取调高风险等级或限制交易的防控措施后,当客户询问时,应避免向其透露被反洗钱调查的相关信息,以免引起客户警觉,妨碍反洗钱相关工作。()
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第7题
账户余额为50万,已被A有权机关冻结30万,B有权机关需轮候冻结金额为52万,签注回执如“该账户应冻
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第8题
对于涉及有权机关“查、冻、扣”且不能确定是否涉及洗钱或恐怖融资等违法犯罪活动的特定客户,可直接将其风险等级确定为较高风险。()
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第9题
协助查冻扣通知书的银行留存联原件、有权机关相关法律文书、执法人员证件、通知书回执原件,以及冻结、扣划处理的会计凭证等应随当日传票保管。()
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第10题
所有有权机关执行冻结必须通过()执行。
A.2651冻结扣划登记簿综合维护交易
B.总行网络查冻扣系统
C.1223往来户冻结
D.1234往来户改变冻结方式
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第11题
在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位()
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