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题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

对于可疑交易,各单位需指定专人每个工作日登陆反洗钱管理系统,及时发现系统预警的异常交易,及时处理可疑交易的待办流程。()

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第1题
对于需要向监管机构提交的反洗钱重点可疑交易报告、行政调查材料、执法检查材料等纸介质、光介质、电磁介质等各类材料,各机构应指定(),且不得由非正式员工承担。

A.一人负责

B.专人负责

C.二人负责

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第2题
各级机构应指定专人必须于每个工作日()及下一个工作日上午()检查收到的查复或应答。

A.15:00

B.16:00

C.9:00

D.12:00

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第3题
对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”,“短期”含义是指()。

A.2个工作日以内(含)

B.5个工作日以内(含)

C.10个工作日以内(含)

D.15个工作日以内(含)

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第4题
通过N-OAMP系统提交新一代各组件清算银联调账资金,对于组件入账失败,资金挂账至相关内部账户的,分行各级机构须指定专人密切关注内部账户余额和日结提示,对于正常调账挂账资金务必及时处理,原则上挂账时间不得超过3个工作日()此题为判断题(对,错)。
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第5题
200元(含)以上错款,车站应指定专人携带介绍信及身份证在()内前往银行指定点领取长款并签收。

A.当日

B.两个工作日

C.三个工作日

D.四个工作日

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第6题
各单位发生下列()情况必须立即上报总行。
各单位发生下列()情况必须立即上报总行。

A.中国人民银行或其他反洗钱监管部门反洗钱现场检查

B.中国人民银行或其他反洗钱监管部门要求本单位协助查询的涉嫌洗钱事项

C.各单位发现明显涉嫌犯罪、已报当地公安机关并予以立案的可疑交易事项

D.各单位协助法院进行的账户冻结

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第7题
下列关于VIP行李提取正确的有()

A.接到到达航班有VIP旅客的通知,安排专人提前做好准备工作

B.如VIP行李需要在行李转盘以外的区域交接,员工需提前到达指定地点

C.如VIP行李发生破损、遗失等不正常情况,按少收及破损行李程序处理

D.对于VIP行李的破损、遗失等不正常运输案件,可安排未放单的行查员负责查询、联系和赔偿处理

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第8题
为每个柜员配备钢箱的备用钥匙应由网点分管行长指定专人保管。()
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第9题
关于会计凭证的保管,下列表述正确的有()。

A.装订成册的会计凭证,应集中保管,并指定专人负责

B.各单位保存的会计凭证不得借出

C.按照《会计档案管理办法》规定,原始凭证、记账凭证的保管期限为10年

D.合同、押金收据等重要原始凭证,应另编目录,单独登记保管,并在有关记账凭证和原始凭证上注明另行保管,以便查核

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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10

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