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第2题
金融机构建立（)的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B.反洗钱内控制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.以上都是
第3题
以下哪几项是对法人监管理念的正确理解（)
A.强调法人机构的反洗钱义务，弱化非法人机构的反洗钱义务
B.通过非法人机构的反洗钱义务履职情况，反应法人机构制度设计和组织架构的有效性
C.强调法人机构在履行反洗钱义务中的系统性作用
D.对非法人机构反洗钱义务的履行情况，应重点关注反洗钱工作流程、内控制度之新概念概况
第5题
反洗钱内控制度是证券强化业机构为保证反洗钱工作的有效开展而指定并组织实施的，制约内部各部门和人员并使之相互协调的一系列制度、措施、程序和方法等静态形式，不包括利用这些制度、措施、程序和方法对相关风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。（）此题为判断题(对，错)。
第6题
保监会于2011年出台了《保险业反洗钱工作管理办法》（保监发〔2011〕52号），具体规定包括（）。
A.保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度
B.禁止来源不合法资金投资入股
C.保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员应当了解反洗钱法规，接受反洗钱培训
D.保险公司、保险资产管理公司开展反洗钱专项检查
