A.独立性、独立性
B.合法性、合法性
C.真实性、真实性
D.唯一性、唯一性
A.企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性
B.开户申请人与开户证明文件所属人的一致性
C.企业开户意愿的真实性
D.企业信用状况
A.开户资料要求
B.开户审核要求
C.向法定代表人或单位负责人核实意愿方式
D.开户审核工作记录留存要求
E.账户资金和信息安全保护机制
A.20
B.22
C.30
D.32
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行账户
E.银行认为存在异常开户其他情形的
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚
B.企业注册地和经营地均在异地
C.经企业信息联网核查系统核查,企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的
D.经企业信息联网核查系统核查,手机号码核查结果为“电话号码匹配失败”的
E.其他银行认为存在异常开户情形的