题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
如公司上一次开展洗钱风险自评估的固有风险或剩余风险结果处于较高及以上等级,下一次开展自评估周期应不超过()个月。
A.12
B.24
C.36
D.48
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A.12
B.24
C.36
D.48
A.定性制裁风险
B.定量剩余风险
C.定性与定量相结合制裁风险
D.定性与定量相结合剩余风险
A、36
B、18
A.产品业务规模,如账户数量、管理资产总额,年度交易量等
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.)识别客户身份不同方式的分布,如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例