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[主观题]

反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质
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第2题
按《书号实名申领管理办法》(试行)的规定,以下说法中错误的是()。

A.书号实名申领实行属地管理和谁主管谁负责的原则

B.本办法所称书号是指中国标准书号

C.出版单位在按规定完成书稿“三审”程序后,方可进行书号实名申领

D.各省级出版行政部门应对所辖出版单位的申请在一周内通过书号实名申领信息系统予以办理

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第3题
《中华人民共和国环境影响评价法》中所称环境影响评价,是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出()不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度。

A.预防或者减轻

B.预防

C.减轻

D.预防和减轻

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第4题
《医疗废物管理条例》中所称的医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其危害性的废物。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题
《反洗钱法》规定的举报接受机关是:()

A.中国反洗钱监测分析中心

B.公安机关

C.人民法院

D.人民检察院

E.中国人民银行

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第6题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构反洗钱合规专员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
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第7题
《反洗钱法》规定,应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。()
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第8题
根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。

A.5

B.4

C.3

D.2

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第9题
《中华人民共和国药品管理法》所称药品,是指用于()人的疾病。有目的地调节人的生理机能并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质,包括中药化学药和生物制品等。

A.发现

B.预防

C.治疗

D.诊断

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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()。

A.建立客户身份识别制度

B.建立大额交易报告制度

C.建立可疑文易报告制度

D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

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