题目内容
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[多选题]
义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（)等要求
A.充足性
B.多样性
C.专业性
D.稳定性
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A.资金交易
B.工作履职情况
C.调查分析人员
D.尽职调查
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机
D.适度提高交易监测的频率及强度
E.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
F.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
G.与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，需经高级管理层批准或授权
A.各网点运营经理
B.各分行运行监测主管
C.各分行运营管理部门
D.总行运营管理部
B.通信网络运行单位可以委托专业机构开展通信网络安全评测、评估、监测等工作
C.电信管理机构可以委托专业机构开展通信网络安全检查活动
D.电信管理机构对通信网络安全防护工作进行检查，不得影响通信网络的正常运行，不得收取任何费用，可以要求接受检查的单位购买指定品牌或者指定单位的安全软件、设备或者其他产品
