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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经()认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应中止该账户所有业务。

A.县以上公安机关

B.设区的市级及以上公安机关

C.省公安厅

D.公安部

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第1题
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区
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第2题
以下哪项行动不是公安部近期开展的电信网络新型违法犯罪专项打击行动()

A.云剑—2020

B.长城2号

C.510

D.亮剑行动

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第3题
交易处理人员应严格按照业务要求和系统提示,应与汇款客户核实确认交易目的、金额、对手等关键信息,开展防诈骗提示,重点防范电信网络新型违法犯罪()
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第4题
各分支机构应严格落实()、()、()管理措施,核对存款人有效身份证明文件,核实存款人开户意愿真实性,严禁不法分子使用假名、冒名开立账户

A.账户实名制

B.客户身份识别

C.交易记录查询

D.防范电信网路新型违法犯罪

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第5题
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,开户行应中止该账户的所有业务;同时,将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内到我行网点重新核实身份,系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

A.5

B.10

C.3

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第6题
根据关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知,对于首次开户企业,银行应审慎为其开通网银、单位结算卡和电子商业汇票等非柜面支付结算业务()
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第7题
根据中国人民银行《关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户()业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈

A.查询

B.止付

C.冻结

D.扣划

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第8题
关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知,对于首次开户的企业,银行应强化对企业开户资格和实名制符合性的动态复核,根据企业情况采取电话回访、实地查访、邮件函访、网络查验等方式,进一步识别、核对客户真实身份()
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第9题
下列各句中,没有语病的一项是()

A.通过聆听榜样的先进事迹,让我深刻感受到了新时代榜样的无限力量

B.时代楷模北京榜样优秀群体先进事迹宣传报道后,在社会上引起热烈反响

C.去年各月全国城镇调查失业率保持在约5%左右,实现低于5.5%的预期目标

D.2月21日下午,娄底开展打击治理电信网络新型违法犯罪暨平安创建工作调度会

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第10题
客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明()
A.根据人民银行制度要求的B.根据本行制度管理要求的C.按照反洗钱客户身份识别要求,必须要求客户提供全面的证明材料D.近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发,成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为,危害十分严重。为遵循了解你的客户原则,我行需要对您企业进行尽职调查,这也是保障您的资金安全
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第11题
发现涉嫌电信网络新型违法犯罪的,应当立即向公安机关报告。()
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