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更多“本法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商…”相关的问题
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.洗钱
B.反洗钱
C.犯罪
D.可疑交易
罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
《企业所得税法》所称的居民企业，是指依法在中国境内成立，或者依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的企业。（）
A.证券公司分支机构可以自行代销金融产品
B.证券公司在代销金融产品中需避免利益冲突
C.证券公司审查委托人依法设立并可以发行金融产品后方可接受其委托
D.从事基金销售业务的人员应当取得基金销售业务资格
A.医疗卫生机构
B.社会公共文化机构、社会公共体育机构
C.教育机构、科学研究机构
D.社会福利机构
A.与支付、清算管理
B.与反洗钱管理
C.与征信管理
D.与人民币管理
A.业余技术
B.专业技术
C.专业骨干
D.高层主管
A.银行吸收居民的资金，服务于非居民的金融活动。
B.银行吸收非居民的资金，服务于居民的金融活动。
C.海外设立的分支行所从事的金融活动。
D.银行吸收非居民的资金，服务于非居民的金融活动。
