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[多选题]

机构在我行办理以下业务范围,需要开展非居民机构涉税信息尽职调查的有()

A.在我行开立单位银行账户(含人民币及外币账户,包括单位银行结算账户、单位银行非结算账户,但注册验资账户除外)

B.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构,办理久悬户激活

C.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构,办理客户信息修改(含账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息表明账户持有人税收居民身份可能变化的)

D.对涉税信息未发生变更的已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立单位银行账户的

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更多“机构在我行办理以下业务范围,需要开展非居民机构涉税信息尽职调…”相关的问题
第1题
凡因()或其他目的需要开具资信证明的居民个人和非居民个人,均可向我行开办个人存款证明业务的机构申请办理。
凡因()或其他目的需要开具资信证明的居民个人和非居民个人,均可向我行开办个人存款证明业务的机构申请办理。

A.出国留学

B.经商

C.旅游

D.移民定居

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第2题
我行客户经理在实际工作中,应当承担以下反洗钱职责()

A.履行客户尽职调查

B.按规定协助调查可疑交易

C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传

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第3题
转托管和半途托管业务需要统一上报总行准入,且仅限对于创投分层名单内A/B级机构或我行存量托管合作管理人开展()
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第4题
各机构开展扫码收单业务时需要先制定营销方案,明确营销目标,与目标商户进行接洽,与客户说明我行收费标准,确定意向费率,达成意向。()
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第5题
以下属于渠道管理禁止规定的是()。

A.严禁违反网点无线上网建设规定与第三方机构合作部署非全行统一的无线网络环境

B.严禁在网点无线上网的网页上发布恶意代码或涉密、虚假信息

C.严禁允许或伙同外部机构和人员在我行网点介绍、洽谈、销售业务

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第6题
根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》,经外汇局核准后,我行可为需要开立外币现钞账户的境内公司办理外币现钞账户的开户手续。()
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第7题
与我行开展信贷担保业务合作的担保机构,在我行信用等级要在()级及以上。

A.A

B.A+

C.AA

D.AA+

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第8题
根据《政府采购法》规定,下列选项中属于采购代理机构义务的有()。

A.按照采购人的委托代理集中采购目录中的采购项目开展采购活动

B.在财政部或省级财政部门指定的政府采购信息披露媒体上发布采购信息

C.不得超出授予资格的业务范围承揽政府采购代理业务

D.不得出借、出租、转让或者涂改《政府采购代理机构资格证书》

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第9题
二级分支行可以营销省外公募基金公司在我行办理公募基金(非我行代销)托管业务。()
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第10题
对在我行仅办理房地产抵押信贷业务(含网贷通业务)且单户融资金额超过500万元的小微企业,至少每()开展次现场检查

A.3个月

B.6个月

C.12个月

D.1个月

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第11题
“安心宝”业务按买方或卖方是否在我行办理转让房产的按揭贷款业务,分为非按揭版与按揭版。()
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