题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。
按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。
A.客户姓名
B.证件号码
C.证件有效期
D.地址
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A.客户姓名
B.证件号码
C.证件有效期
D.地址
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
A.所有手术患者均应配戴标示有患者身份识别信息的标识,并按照本机构的要求,做好手术标记
B.确认正确的麻醉、正确的患者、正确的手术部位和正确的手术方式
C.确认用药和输血
D.以上都是
A.临柜人员分解客户要求打印出客户信息,如客户未将打印件带走,柜员可先带客户妥善保管
B.柜面在办理应联网核查身份证件的业务时,须通过机读并联网核查身份证
C.办理业务过程中应严防工作便利拍摄交易截图、传票影像等情形,有需要记录的客户信息可以抄写传输
D.对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份
A.暂停业务办理,请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。
B.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明,待客户签收回执后,继续办理业务。
C.登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。
D.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。