题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

为加强客户身份识别，售汇发汇和收汇结汇业务自（）起，暂停现金方式收取和支付人民币，客户必须基于我行账户办理业务

A.2018年12月15日

B.2019年3月15日

C.2019年7月25日

D.2019年8月25日

答案

C、2019年7月25日

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第1题

我行涉外付款的国际收支申报可通过发汇业务同步完成，若张先生持身份子办理金额为9000美元现钞的西联汇款业务，则通过()交易进行业务处理和国际收支申报。

A.账户发汇

B.现金发汇

C.售汇发汇

D.收汇结汇

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第2题

下面关于电子渠道发汇业务正确的是（）

A.通过电子渠道可办理个人网上银行和手机银行的发汇业务，且汇款用途需符合国际收支申报管理要求

B.在电子渠道办理发汇业务的客户可以是个人客户也可以是公司客户

C.办理我行电子渠道发汇业务的客户必须是我行柜面签约客户。加办申请由本人办理，不能代办

D.电子渠道办理发汇业务的账户为绿卡通活期账户或本外币活期一本通账户，发汇人与账户持有人必须为同一人

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第3题

李女士的女儿在国外读书，想在我行购汇给孩子汇一万英镑的生活费，作为当班操作柜员，你会使用下列哪支交易进行业务处理及国际收支申报呢()。

A.现金发汇

B.售汇发汇

C.账户发汇

D.收汇结汇

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第4题

西联发汇、收汇交易联动查询ECIF系统“关注名单”，柜员录入发汇/收汇人人身份信息后，如系统发现属

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第5题

（国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知）在满足＿等条件下，银行可按照《国家外汇管理局关于印发〈支付机构外汇业务管理办法〉的通知》（汇发〔2019〕13号），申请凭交易电子信息为跨境电子商务和外贸综合服务等贸易新业态市场主体提供结售汇及相关资金收付服务（）

A.客户身份识别

B.客户风险等级

C.交易电子信息采集

D.真实性审核

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第6题

现金发汇、收汇的各类国际汇款，客户发汇和收汇的日累计最高限额均为等值10000美元(含)，超过日累计最高限额的不予办理。()

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第7题

客户采用西联汇款方式发汇后，收汇方于（)可收到此笔汇款。

A.1天

B.2个工作日

C.西联发汇后15-20分钟

D.不确定，根据当地西联收汇时间而定

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第8题

对于同一客户当日累计等值（)美元以上的西联收汇和发汇业务，柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。

A.5000

B.10000

C.50000

D.100000

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第9题

反洗钱，是指采取（）等措施预防和打击各种企图掩饰、隐瞒下列上游犯罪行为所得的活动

A.为犯罪分子提供银行帐户

B.客户身份识别

C.协助转移资金或汇往境外

D.转移资金套取现金

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第10题

（国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知）审核交易电子信息的银行和支付机构，应根据《国家外汇管理局关于印发〈通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2019年版）〉的通知》（汇发〔2019〕25号），办理实际收付数据和还原数据申报。银行和支付机构办理还原申报时，单笔金额低于等值＿美元（含），应以自身名义进行汇总还原申报（）

A.客户身份识别

B.客户风险等级

C.交易电子信息采集

D.真实性审核

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第11题

当银行工作人员在ABIS西联汇款子系统中完成客户发汇或者收汇的交易后，实际上是完成了西联汇款（)的传递。

A.汇款信息

B.汇款资金

C.汇款信息+汇款资金

D.以上都不对

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