题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以下不可纳入名单制管理的客户是()
A.授信客户
B.供应链客户
C.曾发生过开户风险的分行战略客户
D.与我行签订集团现金管理协议的客户
答案
C、曾发生过开户风险的分行战略客户
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A.授信客户
B.供应链客户
C.曾发生过开户风险的分行战略客户
D.与我行签订集团现金管理协议的客户
C、曾发生过开户风险的分行战略客户
A.被人民银行或其他监管部门纳入公开发布的限制性管理分类名单
B.交易明显不具有商业合理性
C.跨境资金往来或者贸易融资明显存在异常的
D.在货物贸易外汇管理相关系统中存在异常标识情况的企业
A.25
B.28
C.30
D.35
A.客户与我行合作业务一年及以上,企业内部合规管理体系完善,未发生过重大风险合规事件
B.客户CCS等级为中风险及以下
C.客户的经营范围,以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户,或世界五百强企业,或年度进出口额等值1000万美元及以上