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更多“按照监管要求，“中银续融通”需用于流动资金贷款，对用于购买固…”相关的问题
第2题
对于引导无效、坚持通过“伪现金”交易方式在（）进行大额资金转移的客户，需按照反洗钱监管要求，由客户填写《现金存、取款业务背景调查表》（简称《调查表》），详细列明现金存款、取款交易背景、交易用途及目的等信息
A.非同名个人账户之间
B.同名个人账户之间
C.单位结算账户之间
第3题
名单内机构类存量业务，坚决贯彻监管要求，遏制违规增加政府隐性债务：拟续作业务若已被纳入隐性债务系统，续作方案须严格遵守化债方案，不得违规进行续作、展期或其他重组，可以用新增流动资金贷款（）
第4题
金融机构违反《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（)按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
第8题
下列关于资本的说法，正确的是()。
下列关于资本的说法，正确的是（)。
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A.当监管资本≥账面资本，监管当局将会采取强制性措施要求商业银行补充资本或消减业务规模以减少承担的风险
B.账面资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
第9题
关闭小店需要达到以下几个要求（）
A．开启关店公示：商家店铺开启关店公示，用于告知用户店铺已关闭B．订单完结90天：商家需要最后一笔订单完结后的90天，才可以申请关店。订单完结满足90天后，通过订单完结90天C．无未缴保证金：商家需要确认保证金金额≥0时，才可以进入下一步。保证金为负的商家，需要缴纳相应的保证金D．佣金无欠缴：联盟商家需要完成结清达人的佣金。商家可以在资产中结清欠缴的佣金E．无未结货款：商家需要在资产中——账户中，完成微信支付、支付宝支付和周期打款的货款结算。其中，微信支付和支付宝支付商家手动提现，周期打款需要商家签订合同后，等待平台结清周期打款
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第11题
中银“货币市场增值”理财计划，适合的客户类型为（)
A.有较高流动性要求的投资者
B.有短期闲散资金，希望获得稳定、较高收入的投资者
C.看好A股市场的投资者
D.中高端客户，对境外美元及港股有一定了解，有多元化资产配置需求的客户
