题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
各级机构应积极参加监管机构、上级机构以及行内组织开展的反洗钱宣传活动,也可根据业务特点,开展特色宣传活动,提高社会公众的反洗钱意识,履行反洗钱社会责任()
答案
是
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是
A.受理信访举报
B.特派员履职发现
C.专项检查
D.巡视移交等途径
E.办案中发现
A.现场监管
B.非现场监管
C.直接监管
D.间接监管
A.44196
B.43831
C.43861
D.43921
A.各级食品药品投诉举报机构、投诉举报承办部门工作人员在投诉举报管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊,应依法追究相关刑事责任
B.各级食品药品投诉举报机构、投诉举报承办部门工作人员在投诉举报管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊,构成犯罪的,应移送公安机关处理
C.投诉举报人反映情况及提供的材料虚假,诬告陷害他人构成犯罪的,应移送司法机关处理
D.投诉举报人采取暴力、胁迫或者其他违法手段干扰食品药品投诉举报机构、投诉举报承办部门正常工作秩序,违反治安管理法律法规的,应交由公安机关处理
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录,及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责