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[单选题]

中国人民银行或其分支机构完成反洗钱分类评级初评后,向法人金融机构反馈。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的,应当在收到反馈之日起()个工作日内,提出申辩意见。

A.3.0

B.5.0

C.10.0

D.30.0

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第1题
中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价计分情况和初评分数法人金融机构对指标评价计分情况或初评分数有异议的,应当在收到反馈之日起十五个工作日内,提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见()此题为判断题(对,错)。
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第2题
金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第3题
金融机构违反《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定进行处理。

A.中国人民银行

B.中国人民银行或其省一级派出机构

C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构

D.中国人民银行县(市)支行

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第4题
任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的24小时内,向()提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.所在地中国人民银行或者其分支机构

C.所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构

D.所在地公安局或者当地派出所

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第5题
反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托,结合日常监管情况,对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价,确定相应等级。()
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第6题
可疑交易符合()情形的,金融机构向中国反洗钱钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。

A.明显涉嫌洗钱的

B.明显涉嫌恐怖融资的

C.严重危害国家安全的

D.影响社会稳定的

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第7题
任何恐怖融资类别中的对象在(),应当在认定完成后的24小时内,向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A.在本行办理业务的

B.企图在本行办理业务的

C.在他行办理业务的

D.企图在他行办理业务的

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第8题
金融机构应当自收到国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构发出的《反洗钱监管提示函》之日起(),经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的,经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后,在延长时限内作出答复。

A.5个工作日内

B.10个工作日内

C.20个工作日内

D.30个工作日内

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第9题
金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起()个工作日内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的,经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后,在延长时限内作出答复。

A.7

B.14

C.20

D.30

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第10题
金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起()个工作日内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的,经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后,在延长时限内作出答复。

A.5

B.10

C.20

D.30

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第11题
接入机构收到中国人民银行或其分支机构同意其接入的批复或预批复后,未在规定时间内完成有关准备工作且无正当理由的,中国人民银行或其分支机构可以终止其本次上线进程,该机构于收到终止通知之日起2年内不得再次申请接入综合前置子系统。()此题为判断题(对,错)。
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