题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资()
A.培训
B.检查
C.宣传
D.监管
答案
A、培训
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A.培训
B.检查
C.宣传
D.监管
A、培训
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
A.不得有故意或重大过失犯罪记录
B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
C.接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D.通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训