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第3题
走私、贩卖、运输、制造毒品，处15年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产的情形有()。
A.走私、贩卖、运输、制造鸦片1千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺50克以上或者其他毒品数量大的
B.走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子
C.武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的
D.以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的
E.参与有组织的国际贩毒活动的
第5题
关于走私，贩卖，运输，制造毒品罪,下列说法正确的是:()。
A.走私，贩卖，运输，制造毒品的,无论数量多少,都应当追究刑事责任
B.单位可以成为走私，贩卖，运输，制造毒品的主体
C.以暴力抗拒检查，拘留，逮捕的,因属于牵连犯,不另成立妨害公务罪
D.运输毒品罪仅限于在境内运输毒品,而不包括从境外运往境内和从境内运往境外
第6题
公司全体员工在日常工作中，应当时刻警惕客户及交易对手的行为与交易活动，遵守公司可疑交易报告规定，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉金额或者资产价值大小，应当按本办法的规定向所在部门或分支机构合规人员报告。遇紧急情况，可直接向公司法律合规部、合规总监报告（）
第7题
在履行客户身份识别义务时，发现客户行为与本人身份、经济和经营状况、历史交易模式等情况不符，且可能涉及洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪活动的，应按照《中信银行大额和可疑交易报告管理办法》等要求，及时向监管部门报告可疑行为，并应当提交可疑交易报告（）
第8题
（）是指在客户身份识别、交易监测、账户全生命周期管理过程中发现异常情形，符合可疑交易上报标准或有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户
A.正常客户
B.低风险客户
C.关注风险客户
D.较高风险客户
E.高风险客户
第10题
犯罪活动公告板是用于展示已知罪犯和嫌疑犯的信息和照片。这有助于员工发宣布并汇报一直罪犯，减少酒店的损失。那么，此公告板应放置于哪些区域（）
A.酒店大堂区域
B.保安部办公室
C.闭路监控办公室
D.客人及访客经常活动区域
