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第2题
下列（)情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。
A.某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B.上海银行在黄金交易所进行的黄金交易
C.个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.客户与证券公司进行金融交易，通过第三方存管账户进行的款项划转
第8题
账单一单清是指客户办理()、账单查询等业务时，以一张账单、一张收费票据的形式，体现该客户指定账户下的所有消费情况，完成()、账单查询等业务。
账单一单清是指客户办理（)、账单查询等业务时，以一张账单、一张收费票据的形式，体现该客户指定账户下的所有消费情况，完成（)、账单查询等业务。
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第9题
下列企业客户信息项中，不全都属于关键15项客户信息的是（)
A.客户名称、证明文件类型、证明文件号码、证件有效期
B.注册地址、通讯地址、经营范围、行业分类
C.注册资本、注册资本币种、受益所有人识别类型、企业经济成分
D.法定代表人信息、财务负责人信息、授权办理业务人员信息、联系电话
