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更多“在通信过程中，第三方伪造交易双方的身份进行交易是指（）”相关的问题
第1题
法人金融机构在评估客户群体的固有风险时可考虑哪些因素()。
A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。
B.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例。
C.客户风险等级划分的分布结构。非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况。
D.以上都是
第2题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现客户存在用伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户的情况，经办人员应于当日填写《反洗钱重要事项报告表》向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项，还应同时报告（)，并立即停止为客户提供支付结算服务。
A.当地公安机关
B.法律合规部
C.风险防控部
第3题
市民服务热线运营中心和承办部门在受理、办理市民来电事项过程中，应当严格遵守保密纪律，不得泄露（)，不得将市民身份信息或诉求内容透露或转交给与事项办理无关的第三方。
A.国家机密
B.商业秘密
C.公民要求保密的内容
D.不宜公开的内容
第6题
以下属于“财务人员禁止性规定”的是（）
A.禁止不按照规定保存客户身份资料和交易记录，丢失、损毁或泄露客户身份信息和交易信息
B.禁止以拖赔、惜赔、无理拒赔等方式损害保险消费者合法权益
C.禁止私刻、伪造、变造公司印章、印鉴
D.禁止管理人员侵占佣金及手续费
第7题
营业机构在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息，并视风险程度采取限制或中止或停止业务关系的措施。下列情形，应提示客户更新资料：（）。
A.客户工作单位发生变动
B.客户身份证件和其他身份证明文件已过有效期
C.客户住所、通讯地址、联系电话发生变更
D.发现先前提交的证明文件系伪造、变造
E.本行对客户的异常行为或可疑交易进行分析后，认为客户与恐怖活动有关或有重大洗钱嫌疑
第9题
个人商用二手房的价格确认方式是以（)为准。
A.以交易双方成交价格、第三方独立评估价格、出卖人取得房产时的契税完税价格三者之中低者
B.以交易双方成交价格、第三方独立评估价格(或内部评估价格)二者之中低者
C.以交易双方成交价格
D.第三方独立评估价格或内部评估价格
