题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
公司的受益所有人应当优先识别直接或间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人。
A.15%
B.25%
C.10%
D.5%以上
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.15%
B.25%
C.10%
D.5%以上
A.①②③
B.①③②
C.③②①
D.③①②
A.共同
B.依次
C.分别
D.逐一
A.直接或者间接拥有公司股权的自然人
B.直接或者间接拥有公司表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
C.进一步调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机
D.适度提高交易监测的频率及强度
E.按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
F.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
G.与客户建立、维持业务关系,或为客户办理业务,需经高级管理层批准或授权