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[判断题]

直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。需要计算间接拥有股权或者表决权的,按照股权和表决权孰高原则,将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算。()

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第1题
受益所有人性质包括()

A.法定代表人/单位负责人

B.实际控制人

C.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

D.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

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第2题
直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法

A.10%

B.20%

C.25%

D.50%

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第3题
直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。需要计
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第4题
直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

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第5题
根据反洗钱规定,公司受益所有人是指直接或间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人

A.15%

B.25%

C.35%

D.45%

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第6题
公司的受益所有人应当优先识别直接或间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人。

A.15%

B.25%

C.10%

D.5%以上

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第7题
公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定()。

A.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人,公司的高级管理人员,直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,公司的高级管理人员,通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

C.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

D.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人,直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,公司的高级管理人员。

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第8题
进行公司受益所有人识别时,可以按直接或间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人来判定()

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

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第9题
对公司的受益所有人判定标准正确的是()()。

A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的非自然人

C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;

D.公司的高级管理人员

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第10题
公司的控制人按照规则依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的个人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人;公司的高级管理人员。()
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第11题
公司的受益所有人一般识别顺序为:()①直接或者间接拥有超过25股权或表决权的自然人②通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人③公司的高级管理人员

A.①②③

B.①③②

C.③②①

D.③①②

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