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[多选题]
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门的哪些要求时？应当及时向银行业监督管理机构报告（）。
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
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A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
A.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
B.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
C.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
D.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
A.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况
C.负责反洗钱的资金监测
D.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
E.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
A.2021年8月1日
B.2021年6月1日
C.2020年12月31日
D.2020年11月31日
A.2021年4月12日
B.2021年8月1日
C.2021年4月15日
D.2021年1月1日
A.金融机构管理人员
B.高级管理人员
C.机构负责人
D.反洗钱工作人员
A.法人机构及分支机构设立
B.股权变更、变更注册资本
C.调整业务范围和增加业务品种
D.董事及高级管理人员任职资格许
