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更多“各级行通过线上、线下等各类渠道发起的对公国际业务都须纳入监控…”相关的问题
第1题
关于对公国际业务的制裁名单筛查，说法错误的是()。
A.各级行办理对公国际业务须通过我行相关系统进行监控名单筛查和控制。
B.目前我行对公国际业务制裁名单筛查方式为业务系统对接自动筛查和和人工录入筛查。
C.各级行通过线上发起的对公国际业务都须纳入监控名单筛查范围。
D.各级行通过线下发起的对公国际业务无须纳入监控名单筛查范围。
第4题
各省（区、市）发行服务机构通过线上、线下等模式为客户办理（）账户解约等业务时需先查证确认该客户是否存在欠交通行费若欠费需完成补交后才可办理其他业务。
A.挂失
B.解挂
C.更换卡签
D.销户
第6题
线上传递房源的途径有哪些（）
A.给IM/微信的客户推送自己房源的卡片，尤其是有VR的房源
B.向客户/业主反发起VR带看
C.通过码上有客，将自己的房源分享到朋友圈
D.通过聚好传利用大区渠道传递
第7题
以下业务不纳入查证核实范围()。
以下业务不纳入查证核实范围（)。
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A.客户通过网上银行等电子渠道自助发起的支付业务
B.由系统自动完成账务处理的支付业务
C.系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转
D.增资、验资成功销户转本行活期存款账户的支付业务
E.单位法人亲临营业网点办理对公结算帐户开户业务
第8题
对公客户关系管理系统的功能有（)。
A.建立了包括存款、贷款、或有资产的客户产品统一视图
B.提供单一客户和集群客户违约或关联违约、重大项目或关联重大事项的收集与查询平台
C.为各级行提供客户经理营销业绩统计工具
D.通过仿真终端进行业务操作
