A.《银行防范电讯诈骗柜台转账告知单》
B.个人业务申请清单(打印风险提示)
C.《大额汇款风险提示》
D.《警方防范电信网络诈骗安全提示》和《转账承诺书》
A.对客户存款账户变动和其他重要业务事项,要严格按照合同约定,通过手机短信、网络等渠道及时提示客户,帮助客户第一时间甄别异常情况
B.完善查证渠道和手段,通过电话和网站查询、实地走访等多种方式,加强对与客户业务发起相关的法律文书等材料的真实性核查
C.对发现的涉嫌诈骗客户存款等不法行为,要及时采取向公安机关报案等必要措施,妥善处置
D.由客户经理负责主要识别事宜