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更多“小张在为客户进行保全业务办理时，将收到的材料扫描完成、录入系…”相关的问题
A.可按照客户要求开立匿名账户或假名账户
B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称
C.对客户身份不明的，经客户说明情况后，为其开立账户或提供相关金融服务
D.在为客户办理业务过程中，如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假，或存在可疑之处的，应拒绝办理
A.对营业厅整体满意度
B.营业厅环境
C.排队等候时长
D.业务办理时长
E.营业员服务态度
HB公司国际贸易纠纷
HB国际货运代理公司是一家大型船舶公司的口岸公司，依托其母公司的船队优势，开展国际货运代理业务。同时作为母公司的船务代理公司，负责母公司船舶在该口岸的船舶代理及现场管理业务。这家船舶公司在国内有43个分公司，分布于沿海小港口和内陆城市。每个分公司从事领域内的国际、国内集装箱货运代理、散杂货运代理、国际多式联运、订舱、报关报验、集装箱的拼、拆箱、仓储、保险代理、公路运输及集装箱船舶现场管理、集装箱管理等业务。作为一家口岸的货运代理公司，实质上是帮助客户进行出口贸易，提供专业的服务。除了为客户租船订舱外，还要帮助客户报关、报检、办理保险、结算运费。货运代理业提供的产品就是服务，但这种服务没有船东的支持是很难运作的。
印度一家矿产公司于2005年2月18日从PARADIP PORT发运了两批铁矿石，一批为22421WMT(含量为63.5%/62.5%)，一批为19881WMT(含量为63.5%/62.5%)。贸易条件为CFR，货值为USD3063676.88。矿产公司的货运代理为HB公司，实际承运人为一家韩国船东。矿产公司与英国一家冶金公司有着经常性的业务往来，冶金公司于2005年3月向矿产公司购买了这两批货后，将货转卖给我国M省的一家钢铁公司，钢铁公司要求将货物卸到E港，并在与冶金公司签订合同后，立即安排开立信用证和接货工作。在交易完成后，冶金公司按合同要求向矿产公司支付了合同款项，取得了提单。
船舶于3月26号抵达E港，M省的钢铁公司在E的办事处指示其代理完成了水尺和商检报验，3月28号，船舶卸完船后离港。但在开展业务过程中矿产公司因为对HB公司的信誉问题不敢认可，担心将运费支付后，HB公司不支付给韩国船东，而没有向HB公司支付运费。韩国船东因未收到运费，根据提单条款于4月5号向法院申请了USD700000的货物留置，申请的财产保全期为15天。M省钢铁公司在接货时得知因运费支付问题可能影响货物交付，同时一些政策表明货物可能跌价，钢铁公司提出拒收货物并向冶金公司提出索赔，扣留了商检通关单。因为通关延迟，产生了巨额的滞报费。
案例分析要求：
简要说明一一般货运代理公司的业务范围。
A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
C.若该单位为二类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能
D.若该单位为三类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能
E.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
F.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，应向开户行提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。
A.上门服务人员收、送现金、票据时必须与客户、柜台人员办理交接手续
B.上门服务人员与柜台人员的交接手续，必须在营业机构视频监控范围内进行
C.《上门服务业务交接登记簿》由上门服务人员持有，上门服务结束后入柜保管
D.上门服务人员必须在客户的视线范围内，将清点完的现金放入上门服务专用箱并加锁带回
A．事务所拟按审定后的资产总额的1%收取服务费用
B．注册会计师曾为客户设计内部控制
C．在上次审计时注册会计师曾与被审计单位在一项会计业务的重要性判断上发生重大分歧，因为对会计报表的影响重大，被审计单位曾暗示将重新考虑聘请注册会计师事宜
D．在承接业务之前，被审计单位声称资金运作不畅，要求降低审计收费，并称其各地分公司和办事处较多，建议注册会计师对其存放于外地的存货不必过多费心
