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[单选题]
省级预警核查组对各市州分公司合规管理系统内4-5级风险预警信息核查率为()
A.0.8
B.1
C.0.5
D.0.6
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A.0.8
B.1
C.0.5
D.0.6
A.银行保险部
B.运营管理部
C.财务会计部
D.风险合规部
A.项目管理台账
B.费用支出明细
C.与费用支出明细相匹配的报账凭据
D.村级或以上政府出具的项目实施证明
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ