题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

收单机构应加强风险监控及检查，对疑似涉赌博但()的实体特约商户和网络特约商户采取有效措施检查核实其经营内容和交易情况。

A.固定经营场所

B.注册地址

C.无固定经营场所

D.营业机构

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第1题

收单机构风险监测及检查措施()。

A.现场检查

B.核实交易记录

C.移送公安机关

D.报告清算机构

E.报告清算协会

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第2题

“收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施。”该文字出自于哪一份发文（）

A.银发〔2013〕第9号《银行卡收单业务管理办法》

B.银发〔2016〕300号《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》

C.银发〔2017〕21号《关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》

D.银发〔2017〕296号《条码支付业务规范（试行）》

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第3题

风险模型上线后，总行通过“BD: 反洗钱可疑交易账户”（或后续通过“BU-疑似涉赌账户-风控监测专用

）子项，对可疑账户进行中止非柜面管控，管控【备注】为：“风控模型-可疑账户”（）

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第4题

调控机构应加强电力监控系统安全防护工作，坚持“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的原则，保障电力监控系统安全运行。（)

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第5题

民警张某接报辖区某超市有赌博机，遂与同事陈某共同前往处置，关于民警的做法正确的有（）

A.对现场发现的疑似赌博机、机内财物及数据、涉赌人员座位及机位读数及时拍照固定

B.涉赌人员持有的游戏币、积分卡等物品当面清点后予以扣押

C.涉赌人员系使用微信结算赌资，民警将手机予以扣押

D.如未查获参赌人员也不能证明存在赌博活动，对赌博机当场予以收缴

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第6题

收单机构在与外包服务机构开展业务合作前，应对外包服务机构进行全面尽职调查，对已被中国支付清算协会相关行业风险信息共享性系统列为()的外包服务机构及同一法定代表人或负责人的()服务机构应审慎开展合作。

A.异常状态

B.关联外包

C.其他外包

D.正常状态

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第7题

收单机构对商户的交易量突增、频繁出现大额、整数交易等可疑、异常现象，收单机构应及时监控和调查处理，对于确认为套现等欺诈情况的商户，收单机构应及时终止其交易。（）

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第8题

清算机构应当建立健全本机构入网特约商户信息平台，对()风险进行必要监测。

A.收单机构

B.入网特约商户

C.支付受理终端的关联关系

D.收单交易

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第9题

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括：()。

A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴

B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度

C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设

D.定期组织案防工作培训

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第10题

对疑似脑卒中的患者，医生应在接诊后10分钟内完成初步评估，开具CT检查绿道单及标本采集绿道单（）

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第11题

个人金融信息在共享和转让过程中，应充分重视信息转移或交换过程中的安全风险，下列（)措施是金融业机构必须具备的技术要求

A.部署信息防泄露监控工具，监控及报告个人金融信息违规外发行为

B.部署流量监控技术措施，对共享、转让的信息进行监控和审计

C.定期检查或评估信息导出通道的安全性和可靠性

D.执行严格的审核程序，准确记录和保存个人金融信息共享和转让情况

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