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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询、冻结或者解冻时,应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行()审查

A.实质

B.形式

C.实物

D.合规

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B、形式

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第1题
银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的,不应办理查询、冻结,需向银行业监督管理机构的法律部门协调解决。()
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第2题
根据《中国银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知》(银监发〔2014〕53号)第十八条规定“冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过()个月。

A.一

B.三

C.六

D.十二

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第3题
()查询被执行人在金融机构的存款时,执行人员应当出示本人工作证和执行公务证,并出具法院协助查询存款通知书。金融机构应当立即协助办理查询事宜,不需办理签字手续。

A.公安机关

B.人民法院

C.海关

D.人民检察院

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第4题
银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定,履行什么义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作()。

A.协助查询

B.冻结

C.解冻

D.扣划

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第5题
以下机关或单位中有权查询个人和单位存款的是()。

A.人民检察院

B.公安机关

C.银行业监督管理机构

D.国家安全机关

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第6题
司法机关要求协助查询时,公安机关、国家安全机关、人民检察院应当由______名以上办案人员,持有效的本人工作证或人民警察证,以及加盖县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关公章的协助查询财产法律文书,到我行营业机构或专门受理部门现场办理。

A.一

B.两

C.三

D.四

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第7题
根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,对于人民检察院、公安机关、国家安全机关经办重大、复杂案件,经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为()

A.三个月

B.六个月

C.一年

D.两年

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第8题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构与金融机构开展业务合作时,应当在合作协议中()。

A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责

B.承担相应的法律义务

C.保证金融

D.相互间提供必要的协助

E.采取有效的风险管控措施

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第9题
以下表述正确的是:()

A.银行业监督管理机构在处置银行业金融机构风险、查处有关金融违法行为等监督管理活动中,地方政府、各级有关部门应当于以配合和协助

B. 银行业金融机构的审慎经营规则,必需由法律、行政法规规定

C. 对银行业金融机构实施现场检查时,检查人员不得少于三人

D. 银行业监督管理机构对涉嫌犯罪的银行业金融机构工作人员,在公安部门介入前可以限制其人身自由

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第10题
非法金融机构设立地或者非法金融业务活动发生地的()负责组织,协调,监督与取缔有关的工作。

A.银行业监督管理机构

B.公安机关

C.地方人民政府

D.人民银行

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第11题
一审法院在对周某、李某的绑架案进行审理的过程中,检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查,()。

A.提出延期审理的建议,合议庭可以根据情况决定是否同意

B.提出延期审理的建议,合议庭应当同意

C.提出中止审理的建议,合议庭应当同意

D.人民检察院可以自行侦查,也可以交由公安机关进行补充侦查

E.人民检察院应当自行侦查,必要的时候可以要求公安机关提供协助

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