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更多“客户大额储值套取发票，()实际消费的部分金额通过套现收回。”相关的问题
第2题
抵押物估价取值风险表现包括（)。
A.与没有评估资格的评估机构开展业务合作
B.严格按要求控制抵押物抵押率，降低抵押贷款额度
C.内部估价中，银行(信用社)工作人员与借款人、抵押人恶意串通，导致抵押物价值严重失实，套取信贷资金
D.评估机构出具不符合实际的估价意见，刻意低值高估，隐瞒抵押物瑕疵
第9题
以下属于定点零售药店的骗保行为的（)。
A.盗刷医疗保障身份凭证，为参保人员套取现金或购买化妆品、生活用品等非医疗物品
B.为参保人员串换药品、耗材、物品等骗取医保基金支出
C.为非定点医药机构提供刷卡记账服务
D.为参保人员虚开发票、提供虚假发票等
第11题
《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，分行反洗钱专岗开展可疑交易分析的具体措施包括但不限于（)。
A.通过电话回访，实地查访，向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等途径，进一步调查、核实客户的职业、年龄、收入等身份情况。
B.采取合理措施核实客户的实际控制人和实际受益人，了解法人客户的股权和控制结构
C.对客户的全部账户和交易进行审查，调查分析客户的交易背景、交易目的及其合理性，判断客户的交易行为与其风险状况是否相符。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人进行交易核实
